Percheziții domiciliare în Buzău, București și Ilfov. Evaziune fiscală de 1.068.448 de lei
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, ieri, 10 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, în Buzău, București și Ilfov, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Perchezițiile s-au desfășurat în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.
Activitățile au vizat completarea materialului probator cu privire la activitatea infracțională a doi bărbați, de 44 și 43 de ani, din Buzău și București, administratori în drept/în fapt ai mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate transportul alternativ de persoane.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024-2025, în scopul sustragerii de la plata unor obligații fiscale, persoanele cercetate nu ar fi evidențiat toate veniturile din activitatea societății și ar fi ascuns sursa impozabilă, reprezentată de venituri salariale plătite în plus față de cele înregistrate în contabilitate și declarate organelor fiscale.
Ascunderea sursei s-ar fi realizat fie prin disimularea orelor efectiv lucrate sub aparența unor contracte individuale de muncă cu timp parțial, fie prin neîncheierea contractelor de muncă.
De asemenea, în activitatea infracțională, ar fi încasat și nu ar fi plătit către bugetul de stat impozite cu reținere la sursă.
Prin activitatea infracțională, s-ar fi sustras de la plata către bugetul general consolidat al statului a unor obligații fiscale în valoare totală de 1.068.448 de lei.
Bunuri în valoare totală de 501.780 de lei sechestrate
În urma perchezițiilor desfășurate în cursul zilei de ieri, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri reprezentând evidență contabilă, telefoane mobile, laptopuri și alte medii de stocare și 37.500 de lei.
Au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile, în valoare totală de 501.780 de lei.
Totodată, a fost instituită măsura popririi pe mai multe conturi deschise la diverse unități bancare pe numele celor două persoane cercetate, până la concurența valorii prejudiciului.
În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în vederea documentării întregii activități infracționale.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
