Acțiune DIICOT. Percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată

Astăzi, 15 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus în aplicare 17 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și a municipiului București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci făptuitori au constituit o grupare infracțională organizată, cu scopul obținerii unor beneficii materiale importante de la Administrația Fondului pentru Mediu din România, prin raportarea fictivă a colectării și reciclării unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri ).

Astfel, în intervalul octombrie-decembrie 2024, liderul grupului infracțional sprijinit de ceilalți făptuitori, a creat aparența derulării unei astfel de activități de colectare/reciclare deșeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale și borderouri de achiziție de la persoane fizice și prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societățile implicate în fraudă.

Pe baza documentelor false, liderul grupului infracțional organizat a întocmit și transmis Administrației Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare DEEE-uri.

Sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200.000 lei au fost însușite și repartizate între membrii grupării, conform înțelegerii inițiale dintre aceștia.

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.