Percheziții domiciliare în Buzău, în două cauze penale de evaziune fiscală. Sechestru asigurator pe trei imobile și documente contabile ridicate de anchetatori

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, ieri, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în Buzău, în două cauze penale privind săvârșirea faptelor de evaziune fiscală.

Perchezițiile s-au desfășurat în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău. Trei dintre percheziții au fost efectuate într-o cauză penală în care sunt cercetate două persoane, de 61 și 59 de ani.

În ceea ce privește cele două persoane, de 61 și 59 de ani, din cercetări a reieșit că, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, în perioada 2021–2022, ar fi desfășurat operațiuni comerciale prin intermediul societății, constând în livrarea de autovehicule, mobilier comercial, electrocasnice și în prestarea de servicii de tip comision către o companie ce are ca obiect de activitate organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

În desfășurarea activității comerciale, ar fi emis treizeci de facturi, fără să fi înregistrat în contabilitate și fără să fi declarat organelor fiscale veniturile obținute în totalitate.

Prin activitatea infracțională s-ar fi sustras de la plata către bugetul general consolidat al statului a unor obligații fiscale în valoare totală de 331.241 de lei.

Astfel, până la concurența sumei menționate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului, au instituit măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la trei imobile.

Documente contabile și alte înscrisuri ridicate de anchetatori

Alte două percheziții au fost desfășurate în cea de-a doua cauză, la imobilele utilizate de către un tânăr, de 33 de ani.

Cu privire la tânărul de 33 de ani, din cercetări a reieșit că, în perioada 2020-2025, ar fi derulat activități cu caracter economic, constând în comercializarea de autovehicule rulate.

Bărbatul nu ar fi fost autorizat pentru desfășurarea acestor activități și să declare organelor fiscale veniturile astfel obținute, cu consecința prejudicierii bugetului de stat prin neachitarea impozitelor și taxelor aferente, prejudiciul fiind în curs de constatare.

În urma perchezițiilor derulate, în cursul zilei de ieri, în cele două cauze, polițiștii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor înscrisuri contabile, dar și alte documente utile soluționării cauzei.